| Mengacu pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Rapat”) yang dimuat di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 27 Maret 2017, dengan ini Direksi Perseroan mengundang kembali para pemegang saham untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan tanggal 25 April 2017, Pk.14.00 wib, bertempat di The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan. Kami memahami keterbatasan waktu Bapak/Ibu pemegang saham dengan kesibukan dan kegiatan rutinitasnya, oleh karenanya kehadiran Bapak/Ibu sangat kami hargai. Materi dan bahan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) selengkapnya: |
|
| 1. | Pemberitahuan |
| 2. | Panggilan |
| 3. | Ralat Agenda Usulan Akuntan Publik pada Iklan Panggilan RUPS |
| 4. | Laporan Tahunan tahun buku 2016 |
| 5. | Laporan Berkelanjutan tahun buku 2016 |
| 6. | Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2016 |
| 7. | Tata Tertib Rapat |
| 8. | Surat Kuasa RUPS |
| 9. | Penjelasan Agenda RUPS |
| 10. | Profil/Identitas Akuntan Publik yang akan ditunjuk |
| 11. | Keterbukaan Informasi Pembelian Saham Kembali Perusahaan |
| 12. | Daftar Hadir Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite di Tingkat Dewan Komisaris |
| 13. | Pokok-pokok Keputusan RUPS |
| 14. | Pengumuman Hasil Rapat |
| 15. | Resume RUPS Tahunan (notaril) |
| 16. | Resume RUPS Luar Biasa (notaril) |
| 17. | Risalah RUPS Tahunan (notaril) |
| 18. | Risalah RUPS Luar Biasa (notaril) |